近日，福建晉江市公安局破獲了一起利用資金盤運(yùn)作的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案件，抓獲各層級(jí)傳銷人員266名，并查獲大量用于傳銷活動(dòng)的宣傳資料、書籍等，涉案金額達(dá)一千多萬元。2019年1月30日，晉江市公安局召開新聞發(fā)布會(huì)，對外通報(bào)了這起傳銷案的相關(guān)案情。
微博@晉江公安 圖
2018年10月21日凌晨，晉江警方在池店鎮(zhèn)橋南片區(qū)的一個(gè)小區(qū)租房內(nèi)找到張某，一并被找到的還有張某的父親張某智。
今年52歲的張某智是湖北人，原本到晉江是幫侄子照看孩子，2018年6月，他經(jīng)人介紹，交了4000元投資了一個(gè)資金盤。“交完錢之后，就有人帶我去聽課、聊天，一般都是三、四個(gè)人跟我講課，每個(gè)月差不多是聽2次課。”張某智說，他并不知道資金盤具體怎么運(yùn)作，只知道要拉人頭投資。
女兒張某就是張某智拉進(jìn)來的，張某今年29歲，湖北人，育有一兒一女，最大的兒子不過6歲，在上幼兒園。因婆媳產(chǎn)生矛盾，張某本就想著離開老家，剛好父親在晉江讓她一起來投資資金盤，她便來到了晉江，也投了4000元。
張某來到晉江后，還想拉上丈夫一起來，想向公公借10萬元。但張某丈夫不肯，懷疑妻子陷入傳銷，將此事告知了其弟弟、報(bào)警人吳某。吳某向公安機(jī)關(guān)報(bào)了警。
張氏父女投資所謂資金盤，只需要他們?nèi)ヂ犝n，拉人頭、繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線，是典型的傳銷活動(dòng)特征。泉州市公安局黨委委員、晉江市公安局局長陳文榮立即指令蘇琪副局長牽頭組織，成立由指揮中心、經(jīng)偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、池店派出所、紫帽派出所等單位組成的工作專班，立案展開調(diào)查。
經(jīng)查，一個(gè)以徐某龍為首的所謂“1040陽光工程”傳銷組織浮出水面，該傳銷組織分為五級(jí)三晉制，按投資份額分業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)級(jí)別，按照投資的份額和下線的人數(shù)、級(jí)別分三個(gè)晉升階段：晉升主任、晉升經(jīng)理、晉升老總。
傳銷組織要求參加者最低繳納3800元，最高繳納69800元獲得加入資格，鼓吹最終回報(bào)1040萬元欺騙成員，鼓動(dòng)成員積極發(fā)展下線購買份額以牟取非法利益，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。
出動(dòng)800多警力抓獲266人
據(jù)辦案民警介紹，在抓獲的犯罪嫌疑人里，有一名“老總”張某濤（男，37歲，湖北人），一名體系自律大總管徐某龍（男，33歲，安徽人），還有不少是“家長”。
辦案民警說，傳銷組織內(nèi)部以租住房為單位，設(shè)立了諸多小團(tuán)體家庭，由“家長”負(fù)責(zé)照看其他成員并組織互相學(xué)習(xí)。民警搗毀的傳銷活動(dòng)窩點(diǎn)就是租住房。
“傳銷組織基本都是靠‘殺熟’”，辦案民警說，他們打著 “自愿連鎖經(jīng)營”的旗號(hào)，采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景等方式，從身邊熟人下手，誘騙他人來到晉江，并交納3800到69800元不等的費(fèi)用加入傳銷組織。
據(jù)民警介紹，這個(gè)傳銷組織套路是先把親戚或朋友騙來，帶著這些親戚或朋友游山玩水熱情招待兩、三天，以此拉近關(guān)系，之后帶著親戚或朋友去聽課，向他們灌輸快速發(fā)財(cái)致富的思想，騙他們繳納會(huì)費(fèi)，交了會(huì)費(fèi)的會(huì)員會(huì)被歸入相應(yīng)的“家庭”，由“家長”統(tǒng)一管理，傳授他們發(fā)展下線的方法，拉更多的人下水。
目前，有36人被警方刑事拘留，2人被監(jiān)視居??；晉江檢察院對情節(jié)較重的18人做出批準(zhǔn)逮捕決定，其他人員做出直訴等處理。
晉江警方提醒，無論傳銷的“外衣”怎么換，要辨別傳銷的真面目，只需看三個(gè)特征：第一，是否需要認(rèn)購商品或交納費(fèi)用取得加入資格；第二，是否需要發(fā)展他人成為自己的下線，形成層級(jí)關(guān)系；第三，是否以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)算報(bào)酬（獎(jiǎng)金）。只要符合這三個(gè)特征，就肯定是傳銷，千萬要提高警惕，防止上當(dāng)受騙。